Gizli tanığın iddialarına göre paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı.
Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürüldü.
Kara para aklama suçu için de “tasfiye halindeki” şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu kozmetik şirketi olduğu tespiti var.
Engin Polat’ın babası Sezgin Polat'ın da “Yetkili” olarak gösterilen bir şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.
Mali şubeye göre, Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler üzerinden gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda fatura kesti.
Polat'ların, sadece bir gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına rağmen de sadece 2 bin 659 TL vergi ödemesi ise dikkat çekti.
Engin Polat ise ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptı.
"25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." dedi.
