03 Kasım 2024
weather
17°
Twitter
Facebook
Instagram
Türkgün Galeriler Gündem Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede?

Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede?

Türkiye, son haftalarda Dilan Polat, Engin Polat ve ailesinin soruşturmasıyla çalkalanıyor. Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, önemli bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 6
Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, ifadesinde yasa dışı bahise işaret etti ancak yine ayrıntıya girmedi. Gün, savcıya şu iddiayı aktardı: "Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."
Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 7
"80 MİLYON LİRA YERİNE YARI YARIYA 40-45 MİLYON LİRA ARASINDA SATIŞ FATURASI GETİRİLDİ" Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı: "Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi."
Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 8
FATURALARI İPTAL ETMİŞLER Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir." bilgisine de savcıya aktardı.
Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 9
KASALAR BOŞALTILMIŞ PARALAR NEREDE? NTV'nin aktardığı bilgilere göre, Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var. Kayyum atanan şirketlerin kasalarının boş olduğu öğrenilirken para trafiği ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir. Dilan Polat, suçlarını dolarla süslemeye Dubai'de başladı. Polat'ın sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.
Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 10
OLAYIN GEÇMİŞİ İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 11
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 12
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 13
Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Kasaları boşaltmışlar! Paralar nerede? 14
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Simpsonlar'ın 2024 tahmini herkesin uykularını kaçıracak! Bu kez harbiden korkuttular

Simpsonlar'ın 2024 tahmini herkesin uykularını kaçıracak! Bu kez harbiden korkuttular